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关于西湖电子集团2022年经济责任审计整改落实情况的公告
2022-12-8

        2022年4月,经市委审计委员会批准,市审计局对西湖电子集团党委书记、董事长章国经同志,党委副书记、副董事长、总经理许虎忠同志任期经济责任履行情况开展了审计,并出具了《审计报告》。集团公司高度重视,认真研究部署,全力抓好审计整改落实,扎实推进各项整改工作,截至2022年10月底,17项整改任务中除2项分阶段整改事项外,其余15项立行立改类整改事项均已完成整改。现就审计整改情况公告如下:

        一、完善相关内控制度,规范管理。集团及下属企业先后修订完善了包括法人治理、三重一大决策、贸易管理、工程管理、招投标管理、资金管理、风控管理等10余项内控制度,全力补齐制度机制、完善管理流程,规范管理行为、强化风险防控。

        二、加强学习,增强意识。集团及下属企业多次组织相关人员对市国资委及集团公司管理制度等进行学习,先后对“三重一大”决策制度、“三会”议事规则、贸易业务管理办法(试行)、合同管理办法、工程建设项目管理暂行管理办法等相关内控制度及流程进行学习,强化相关人员的规则意识,确保制度可以执行到位。

         三、举一反三,强化监督。2022年集团及其全资、控股子企业结合此次经责审计相关问题先后开展多次系统的自查工作并对发现问题督促整改,做到加大对下属企业的日常监督管控,同时进一步完善内审机制,全面强化对下属企业的内审监管力度。

        四、规范贸易和投资流程,加大风险管控,加强催收机制。通过加强考核,指派专人等催收措施,截止2022年8月26日,已收回相关公司全部股权转让款及相应利息、滞纳金8127.58万元。

        集团公司将以本次审计整改为新起点,始终以严的精神、实的措施抓好后续审计整改落实,巩固深化审计整改成果,切实将整改成果转化运用到企业改革发展的各项实际工作中。

西湖电子集团有限公司

2022年12月7日